青海省能源发展（集团）有限责任公司召开2023年度股东会、第五届第六次董事会、第五届第二次监事会

6月5日，青海省能源发展（集团）有限责任公司2023年度股东会、第五届第六次董事会、第五届第二次监事会在青海西宁召开。集团公司党委书记、董事长方勤升主持会议，省国资委产权管理处处长于洪洋，股东单位国家电投集团黄河上游水电开发有限公司、中国铝业股份有限公司、青海国斐企业管理有限公司、青海能源投资集团有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司、中国煤炭地质总局青海煤炭地质局股东代表，副董事长霍兵、幸鸿志，董事马玉成、王春梅、冯鹏、王盆存、胡乐文、桓昌邦，监事李冰心、葛明波、刘惠君、杨帆出席了会议，集团公司领导班子及高管列席了会议。

青海能源集团第五届第六次董事会审议并通过了《青海省能源发展（集团）有限责任公司2023年度总经理工作报告》《青海省能源发展（集团）有限责任公司2023年度董事会工作报告》《青海省能源发展（集团）有限责任公司2023年度财务决算报告》《青海省能源发展（集团）有限责任公司2024年全面预算报告》等12个议案。

方勤升在作董事会报告时指出，2023年，青海能源集团董事会认真履行股东会赋予的职责，努力提升公司运营质量，认真落实全年目标任务，在全体股东单位的大力支持下，在各位董事的共同努力下，经过管理层和全体员工的共同努力，克服经济下行压力的影响，较好的完成了董事会年初制定的各项工作目标。

方勤升回顾总结了2023年度董事会建设情况、规范法人治理情况和国企改革三年行动董事会建设情况，介绍了2023年度主要工作完成情况，总结了“六大创新”成效和“九个首次”突出亮点，对2024年董事会工作做了全面安排。实干托起梦想，奋斗创造未来，新使命、新征程必将催人奋进，公司董事会将坚定不移推进改革创新，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，为公司发展定战略、做决策、防风险，为股东创造价值回报，为青海经济社会发展贡献青海能源集团公司力量和担当。

马玉成总经理代表经营层在报告中指出，2023年，青海能源集团在省委省政府坚强领导下，在省国资委党委的决策部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省第十四次党代会精神，坚决贯彻“高政治站位、高质量发展”总方针，围绕年度考核指标目标，以公司“价值创造年”确定的“十大价值创造工程”和“十六项奋斗总目标”为抓手，积极应对各种压力和风险挑战，努力提升公司运营质量，在各位董事的关心支持下，经过管理层和公司全体干部员工的共同努力，通过一系列行之有效的举措，较好的完成了年初制定的各项工作目标，整体上保持了稳健的发展态势。

马玉成全面总结了2023年经营管理层工作，一是经营价值创造取得成效，二是安全环保价值创造取得成效，三是科技价值创造取得成效，四是营销价值创造取得成效，五是项目价值创造取得成效，六是改革价值创造取得成效，七是管理价值创造取得成效，八是民生价值创造取得成效，九是文化价值创造取得成效，十是政治价值创造取得成效。

马玉成对2024年经营工作作了全面安排，重点强调了十大价值创造再提升，即安全消零清零水平和环保优质优美水平再提升、产品质量品质水平再提升、经管创造创效水平再提升、科技智慧智能水平再提升、项目质量进度能力再提升、改革管理创新创造水平再提升、治企依法依规水平再提升、班岗建设建功水平再提升、民生好事大事水平再提升、企业文明文化水平再提升，并从持续推进十六个价值再创造工作具体专项目标方面，全面部署了集团公司党建和经营管理方面的各项重点工作。提出了安全价值创造、生产价值创造、质量价值创造、品牌价值创造、经营价值创造、营销价值创造、项目价值创造、技术价值创造、智慧价值创造、改革价值创造等十六项新价值创造具体目标。2024年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，更是优化集团公司战略布局调整的关键之年。年初召开的集团政治首会、发展大会、安全首会、制定了一系列经营战略方略，推动生产经营实现了良好开局，青海能源集团将鼓足干劲、狠抓落实、勇闯难关、乘势而上，为全面完成年度各项工作任务而努力奋斗。

青海能源集团第五届第二次监事会审议并通过了《青海省能源发展（集团）有限责任公司2023年监事会工作报告》等8个议案。

青海能源集团股东会审议了《青海省能源发展（集团）有限责任公司2024年投资计划》《青海省能源发展（集团）有限责任公司2024年全面预算报告》《青海省能源发展（集团）有限责任公司启动团鱼山300万吨煤矿项目前期工作》等10个议案。

会上，股东代表、董事、监事对青海能源集团2023年的工作给予了高度评价和充分肯定，一致通过“三会”全部议案，并结合公司发展实际，就2024年公司推动“价值创造2.0”提档升级和高质量发展提出了建设性、指导性意见建议。

集团公司党委书记、董事长方勤升表示，青海能源集团的发展离不开各股东单位、董事会各位董事、监事会各位监事的大力支持，大家会上提出的意见建议对公司今后的工作开展具有很强的指导性，青海能源集团将认真研究，并积极抓好落实。

青海树人律师事务所周利邦、徐翔律师全程见证本次会议，并出具法律意见书，所形成的各项决议合法有效。